Прокурором Арсеньева признано законным возбуждение уголовного дела в отношении менеджера банка

Прокурором Арсеньева признано законным возбуждение уголовного дела в отношении менеджера банка по ч. 3 ст. 183 УК РФ – незаконное разглашение и использование сведений, составляющих банковскую тайну, без согласия их владельца лицом, которому она стала известна по работе, повлекшее причинение крупного ущерба, которая без согласия владельцев разгласила сведения составляющие банковскую тайну, принадлежащих несовершеннолетним клиентам банка, относящимся к категории детей-сирот, ставшие ей известными, в связи с осуществлением своих должностных обязанностей.

Так, по версии следствия обвиняемая с декабря 2016 года находилась в должности менеджера дополнительного офиса одного из банков в г. Арсеньеве с декабря 2016 г. по февраль 2017 г. произвела несколько банковских операций в отношении 7 несовершеннолетних. Так, обвиняемая принимала документы на имя несовершеннолетних от других людей и проводила снятие денежных средств в суммах не превышающих 100 000 рублей за одну операцию, т.к. для снятия большей суммы единовременно ей бы потребовалось подтверждение уполномоченного сотрудника банка, не осведомленного о преступных действиях. Кроме того, в целях конспирации за денежными средствами каждый раз приходили разные люди, чтобы их постоянное появление в банке не вызвало подозрений.

Инициаторами и организаторами осуществления незаконной деятельности явились мужчина и женщина, в отношении которых в настоящее время проводится доследственная проверка, которые предоставляли документы и номера счетов несовершеннолетних а также обеспечивали появление в банке лиц, представлявшихся владельцами счетов. За произведение незаконных операций по снятию денежных средств менеджер банка получила вознаграждение в размере 35 000 рублей.

 

Старший помощник прокурора города юрист 3 класса Д.В. Каштанова